حكم تاريخي في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان ومتهمها الأول محمود حيدر ومعه الشيخ أحمد
برئاسة الأستاذ المستشار صالح المريشد وعضوية الأستاذين
حكم تاريخي في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان ومتهمها الأول محمود حيدر ومعه أحمد سالم العلي والنائب الدميثير
في حكم تاريخي يطرز عدالة القضاء الكويتي الشامخ ووقفته الأصيلة دفاعا عن المال العام وفي مواجهة تقتلع جذور التزوير في المحررات الرسمية بغية تحصيل المصالح والغايات الاقتصادية على حساب جموع وهمية من المكتتبين أصدرت محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية الأولى) برئاسة الأستاذ المستشار صالح المريشد وكيل المحكمة، وعضوية الأستاذين المستشار محمدي عبد المجيد والمستشار سعد متولي وحضور الأستاذ طلال العازمي ممثل النيابة والأستاذ عبد الله الزير أمين سر الجلسة وبتاريخ العاشر من صفر 1431 هجرية الموافق 25 يناير 2010 ميلادية، وذلك في الاستئناف المرفوع من كل من النيابة العامة ويحيى يوسف علي المتروك.. ضد المتهم الرئيسي الأول محمود حاجي حيدر عبد الله وباقي المتهمين التالية أسماؤهم محمد عبد الله حسن زكريا وعبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي وغازي فيصل غانم الدبوس وعادل رضا حسين اليوسفي وشفاء سليمان سليمان الخريف، ويوسف حسين أحمد دشتي وبهاء الدين ميرزا موسى وأحمد سالم العلي الصباح، وخلف دميثير عجاج العنزي، وأحمد محمود أمير غلوم، وعلي ناصر صالح المديهيم، وبول عبدالنور داود، ومصطفى هاني أنصاري، ومحمد رضا عبد المحسن الفيصلي، ومبارك عبد الله المبارك الصباح، وأحمد محمد أحمد العجلان، وعبد الرحمن مناحي صنهات العصيمي، وداود سلمان عبد الله الدبوس، وعادل علي حسين السلامين، ورادا كريشنان ناير، وطاهر جاسم طاهر الوزان.وصدر الحكم ضد المتهمين الثالث عشر بول عبد النور داود والسادس عشر مبارك العبد الله المبارك الصباح والسابع عشر أحمد محمد أحمد العجلان والثامن عشر عبد الرحمن مناحي صنهات العصيمي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتهم.
وألغى الحكم المستأنف الذي سبق وبرأ باقي المتهمين وأولهم المتهم محمود حاجي حيدر عبد الله وقرر الامتناع عن النطق بعقابهم على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار يلتزم فيها بحسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما نسب إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وحكمت أيضا بعدم استئناف المدعي بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم محمود حاجي حيدر عبد الله وحتى المتهم الحادي عشر تهمة ارتكاب تزوير في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المبينة أرقامها بالكشوف المرفقة بالأوراق المنسوب صدورها إلى البنك التجاري الكويتي فرع مبارك الكبير بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها إلى مجهول من بين موظفي البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى جمعة الزير الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع مبارك الكبير الفرع الرئيسي وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا إلى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو. وهنا نص الحكم التاريخي:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة الاستئناف
الدائرة الجزائية الاولى
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 10 صفر 1431هــ الموافق 25/1/2010م
برئاسة الاستاذ المستشار / صالح المريشد وكيل المحكمة
وعضوية الاستاذين
المستشار / محمدي عبدالمجيد والمستشار / سعد متولي
وحضور الاستاذ / طلال العازمي ممثل النيابة
وحضور السيد / عبدالله الزير أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الاستئناف المرفوع من:
1ـ النيابة العامة
2ــ يحيى يوسف علي المتروك
ضد
1ــ محمود حاجي حيدر عبدالله.
2 - محمد عبدالله حسن زكريا
3 - عبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي
4 - غازي فيصل غانم الدبوس
5 - عادل رضا حسين اليوسفي
6 - شفاء عبدالله سليمان الخريف
7 - يوسف حسين احمد دشتي
8 - بهاء الدين ميرزا موسى
9 - احمد سالم العلي الصباح
10 - خلف ديميثير عجاج العنزي
11 - أحمد محمود أمير غلوم
12 - علي ناصر صالح المديهيم
13 - بول عبدالنور داود
14 - مصطفى هاني انصاري
15 - محمد رضا عبدالمحسن الفيصلي
16 - مبارك عبدالله المبارك الصباح
17 - أحمد محمد احمد العجلان
18 - عبدالرحمن مناحي صنهات العصيمي
19 - داود سلمان عبدالله الدبوس
20 - عادل علي حسين السلامين
21 - رادا كريشنان ناير
22 - طاهر جاسم طاهر الوزان
والمقيد بالجدول برقم: 1368/2009 ح.م/1، 1775/2004 ج. 698/2004 المباحث.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين:-
1 - محمود حاجي حيدر عبدالله
2 - محمد عبدالله حسن زكريا
3 - عبدالله ارشيد القفيدي الرشيدي
4 - غازي فيصل غانم الدبوس
5 - عادل رضا حسين اليوسفي
6 - شفاء عبدالله سليمان الخريف
7 - يوسف حسين احمد دشتي
8 - بهاء الدين ميرزا موسى
9 - أحمد سالم العلي الصباح
10 - خلف دميثير عجاج العنزي
11 - احمد محمود امير غلوم
12 - علي ناصر صالح المديهيم
13 - بول عبد النور داود
14 - مصطفى هاني انصاري
15 - محمد رضا عبدالمحسن الفيصلي
16 - مبارك عبدالله المبارك الصباح
17 - أحمد محمد أحمد العجلان
18 - عبدالرحمن مناحي صنهات العصيمي
19 داود سلمان عبدالله الدبوس
20 - عادل علي حسين السلامين
21 - رادا كريشنان ناير
22 - طاهر جاسم طاهر الوزان
لأنه خلال الفترة من 26/4/2004 الى 20/5/2004 بدائرة الادارة العامة للمباحث الجنائية:-
1 - المتهمون من الأول الى الحادي عشر:
ارتكبوا وآخر مجهول تزويراً في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان المبينة ارقامها بالكشوف المرفقة بالاوراق المنسوب صدورها الى البنك التجاري الكويتي «فرع مبارك الكبير» بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى مجهول من بين موظفي البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى جمعة الزير الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع «مبارك الكبير» الفرع الرئيسي وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالح لأن تستعمل على هذا النحو.
2 - المتهمون التاسع والرابع عشر والخامس عشر:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول الى الحادي عشر في ارتكاب جريمة التزوير في أوراق بنكية موضوع التهمة المبينة بالبند اولاً بأن اتفق المتهم التاسع معهم على ذلك وساعدهم هو والمتهمان الرابع عشر والخامس عشر على ارتكابها بأن اعدوا ارقام حسابات لاستخدامها لهذا الغرض وتسليمها لهم لاثباتها في طلبات الاكتتاب آنفة البيان واستلام تلك الطلبات بادارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك التجاري التي يعمل بها المتهمان سالفا الذكر وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - المتهمون من السادس عشر الى الثامن عشر:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها الى البنك التجاري الكويتي «فرع مبارك الكبير» المقدمة من المتهمين سالفي الذكر ضمن طلبات الاكتتاب موضوع التهمة المبينة بالبند «اولا» بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن امدوهما بالمبالغ المبينة بالتحقيقات لاستخدامها في سداد قيمة الاسهم المكتتب بها فوقعت الجريمة بناء عى هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
4ــ المتهمون التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون:
ارتكبوا تزويرا في محررات بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المنسوب صدورها الى البنك التجاري الكويتي - فرع الفحيحيل - المبينة ارقامها بالكشوف المرفقة بالاوراق بأن اصطنع المتهم التاسع عشر طلبات الاكتتاب آنفة البيان لملئ بياناتها بما يفيد انها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودون بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلمها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدمها الى المتهمين العشرين والواحد والعشرين فقاما باعتماد تلك الطلبات بالتوقيع عليها وختمها بخاتم الفرع بما يفيد ان تلك الطلبات قدمت من الاشخاص المبينة اسماؤهم بها وان لديهم حسابات لدى البنك التجاري خصمت منها قيمة الاسهم المكتتب بها خلافا للحقيقة التي اعدت تلك الطلبات لثباتها وهي مثول مقدم طلب الاكتتاب المبين اسمه به امام الموظف المختص الذي تحقق من شخصيته وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الاسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
5 - المتهمون التاسع والرابع عشر والخامس عشر والثاني والعشرون:-
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم التاسع عشر في ارتكاب جريمة التزوير في اوراق البنك موضوع التهمة المبينة بالبند «رابعاً» بأن اتفق المتهم التاسع مع المتهم التاسع عشر على تقديم الطلبات عن طريق البنك التجاري وساعده هو والمتهمان الرابع عشر والخامس عشر بأن قاموا بتسليمه ارقام حسابات اعدت لهذا الغرض لثباتها في طلبات الاكتتاب وقام المتهم التاسع عشر بتدوينها ضمن بيانات الطلبات آنفة البيان وقدمها للمتهمين العشرين والواحد والعشرين للاعتداد بما ورد بها وتمريرها عن طريق فرع الفحيحيل بناء على موافقة كل من المتهمين التاسع والثاني والعشرين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
6 - المتهم الرابع عشر:
ارتكب تزويرا في اوراق بنكية هي كشوف حسابات الاشخاص المبينة اسماؤهم بطلبات الاكتتاب موضوع التهمتين المبينتين بالبندين «اولاً ورابعاً» الصادرة عن البنك التجاري الكويتي على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك يجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة بأن ادخل الى الحاسب الآلي ارقام الحسابات التي تم اثباتها بالطلبات آنفة البيان وبيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة اجراء عمليات مصرفية تتمثل في حركتي الايداع والخصم واستخرج كشوفاً تتضمن تلك البيانات خلافاً للحقيقة التي اعدت تلك الكشوف لاثباتها وهي قيد العمليات المصرفية التي تجرى على حسابات العملاء وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.