1. الأخوة والأخوات أعضاء الشبكة الوطنية الكرام،،، نود أن نخبركم بقرار فريق الإشراف برفع جميع الإيقافات النهائية من أجل إعطاء الأعضاء السابقين فرصة جديدة للمشاركة مع أخوانهم وأخواتهم أعضاء الشبكة .. متمنين من الجميع الإلتزام التام بقوانين الشبكة المنشورة.

ما معنى غسيل الاموال ؟

الموضوع في 'شبكة سؤال وجواب' بواسطة مدريدي_ليفربولي, بتاريخ ‏19 ديسمبر 2010.

  1. مدريدي_ليفربولي

    مدريدي_ليفربولي عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏15 ابريل 2010
    المشاركات:
    159
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    ما معنى غسيل الاموال ؟
     
  2. عبدالله .

    عبدالله . عضو بلاتيني

    إنضم إلينا في:
    ‏5 ابريل 2008
    المشاركات:
    4,309
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    الهونولولو
    فلوس غير مشروعة ناتجة من بيع المخدرات او الدعارة او تجارة اسلحة المهم غير مشروعة
    تكون عند اشخاص مشبوهين
    يتم تحويلها لجهات واشخاص عاديين مثلك ومثلي ويقوم الشخص المحول له بأستخدامها في مشروع وتجارة وبالتالي اضاف الصفة الشرعية لهالأموال وابعد الشبهات عن اصحابها الحقيقيين

    عموماً بالكويت هناك رقابة شديدة على غسيل الاموال
    واي شبهة ماليية تلاحظها البنوك تقوم بتحويلها مباشرة للنيابة
    واغلب بنوكنا خوافيين سيدا يحولون للنيابة إلا أن يقوم صاحب الاموال بتوضييح شرعية الاموال الموجودة في حسابة

    اذكر في مرة من المرات تم استدعاء شخص عنده شركة تجارة ومقاولات بسبب قضية شبهة غسيل الاموال
    نقطة الشك اللي كانت تصير واللي خاف البنك منها وحول الشركة للنيابة هي
    ان صاحب الشركة عنده مندوب هالمندوب قايم بكل شي لما يسافر علشان يبيع بضاعة يقوم بالمعاملات من حسابه الشخصي ومن ثم يحول الاموال لحساب الشركة
    هو قام بهالطريقة بحسن نية لكن النيابة تعتبر هالسلوك شبهة غسيل اموال
    :)
     
  3. بدرالمطيور

    بدرالمطيور عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏26 يوليو 2009
    المشاركات:
    6,241
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الأخ عبد الله مشكور وضحكلك المعني



    بلغة عاميه

    هذي الأموال من أساليب مشبوهه المخدرات و الدعارة و الأسلحه

    الحكومات تراقب هذي الأموال لكي تعرف بحساب من تدخل و تستدل

    على هؤلاء المجرمين

    ---

    هنا يكون دور غسيل الأموال و هو بأن يأتي بأموال غير أمواله المراقبه
    و أفضل الحلول بأدخالها في مشاريع تجاريه عاديه و معروفه و هنا تضيع الأموال
     
  4. سداح بطاح

    سداح بطاح عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏10 ديسمبر 2010
    المشاركات:
    538
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    تبيض الاموال او غسيل الاموال
    تقوم بجمع رزم الفلوس
    وتنقعهم بطشت فيه ماي مع كلوركس مليء الفنجان وصابون تايد
    حسب الحاجة

     
  5. Ahmed Matar

    Ahmed Matar عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏26 ابريل 2010
    المشاركات:
    848
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    الإقامة:
    [؟]


    ببسـاطه وعلى حسب معلومــاتي

    تصريف الأموال .. وتشغيـل الأموال في مشـاريع ( يعني التخـلص منهـا )

    ليش ..؟

    الفلوس تكون مراقـبه .. ومرقـمه .. وتشغيـلها في مشاريع يعني تبديد الجريمـه

    ..
    الجريـمه موجوده لازالت .. ؟ صح

    لكن الفلوس ويــن :D

    توزعت على عموم الشعب :)

    أتمنى أني أصبت بالأجــابه

     
  6. الأناضول

    الأناضول عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏12 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    9,343
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    الله يافي ناس استغنت من غسيل الاموال

    وأولهم بعض الشيوخ
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة