ما معنى غسيل الاموال ؟

الموضوع في 'شبكة سؤال وجواب' بواسطة مدريدي_ليفربولي, بتاريخ ‏19 ديسمبر 2010.

  1. مدريدي_ليفربولي
    Offline

    مدريدي_ليفربولي عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏15 ابريل 2010
    المشاركات:
    159
    ما معنى غسيل الاموال ؟
  2. عبدالله .
    Offline

    عبدالله . عضو بلاتيني

    إنضم إلينا في:
    ‏5 ابريل 2008
    المشاركات:
    4,309
    فلوس غير مشروعة ناتجة من بيع المخدرات او الدعارة او تجارة اسلحة المهم غير مشروعة
    تكون عند اشخاص مشبوهين
    يتم تحويلها لجهات واشخاص عاديين مثلك ومثلي ويقوم الشخص المحول له بأستخدامها في مشروع وتجارة وبالتالي اضاف الصفة الشرعية لهالأموال وابعد الشبهات عن اصحابها الحقيقيين

    عموماً بالكويت هناك رقابة شديدة على غسيل الاموال
    واي شبهة ماليية تلاحظها البنوك تقوم بتحويلها مباشرة للنيابة
    واغلب بنوكنا خوافيين سيدا يحولون للنيابة إلا أن يقوم صاحب الاموال بتوضييح شرعية الاموال الموجودة في حسابة

    اذكر في مرة من المرات تم استدعاء شخص عنده شركة تجارة ومقاولات بسبب قضية شبهة غسيل الاموال
    نقطة الشك اللي كانت تصير واللي خاف البنك منها وحول الشركة للنيابة هي
    ان صاحب الشركة عنده مندوب هالمندوب قايم بكل شي لما يسافر علشان يبيع بضاعة يقوم بالمعاملات من حسابه الشخصي ومن ثم يحول الاموال لحساب الشركة
    هو قام بهالطريقة بحسن نية لكن النيابة تعتبر هالسلوك شبهة غسيل اموال
    :)
  3. بدرالمطيور
    Offline

    بدرالمطيور عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏26 يوليو 2009
    المشاركات:
    6,241
    الأخ عبد الله مشكور وضحكلك المعني



    بلغة عاميه

    هذي الأموال من أساليب مشبوهه المخدرات و الدعارة و الأسلحه

    الحكومات تراقب هذي الأموال لكي تعرف بحساب من تدخل و تستدل

    على هؤلاء المجرمين

    ---

    هنا يكون دور غسيل الأموال و هو بأن يأتي بأموال غير أمواله المراقبه
    و أفضل الحلول بأدخالها في مشاريع تجاريه عاديه و معروفه و هنا تضيع الأموال
  4. سداح بطاح
    Offline

    سداح بطاح عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏10 ديسمبر 2010
    المشاركات:
    528
    تبيض الاموال او غسيل الاموال
    تقوم بجمع رزم الفلوس
    وتنقعهم بطشت فيه ماي مع كلوركس مليء الفنجان وصابون تايد
    حسب الحاجة

  5. Ahmed Matar
    Offline

    Ahmed Matar عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏26 ابريل 2010
    المشاركات:
    848


    ببسـاطه وعلى حسب معلومــاتي

    تصريف الأموال .. وتشغيـل الأموال في مشـاريع ( يعني التخـلص منهـا )

    ليش ..؟

    الفلوس تكون مراقـبه .. ومرقـمه .. وتشغيـلها في مشاريع يعني تبديد الجريمـه

    ..
    الجريـمه موجوده لازالت .. ؟ صح

    لكن الفلوس ويــن :D

    توزعت على عموم الشعب :)

    أتمنى أني أصبت بالأجــابه

  6. الأناضول
    Offline

    الأناضول عضو مخضرم

    إنضم إلينا في:
    ‏12 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    9,332
    الله يافي ناس استغنت من غسيل الاموال

    وأولهم بعض الشيوخ

مشاركة هذه الصفحة