ما معنى غسيل الاموال ؟

الموضوع في 'شبكة سؤال وجواب' بواسطة مدريدي_ليفربولي, بتاريخ ‏19 ديسمبر 2010.

  1. ما معنى غسيل الاموال ؟
     
  2. عبدالله .

    عبدالله . عضو بلاتيني

    فلوس غير مشروعة ناتجة من بيع المخدرات او الدعارة او تجارة اسلحة المهم غير مشروعة
    تكون عند اشخاص مشبوهين
    يتم تحويلها لجهات واشخاص عاديين مثلك ومثلي ويقوم الشخص المحول له بأستخدامها في مشروع وتجارة وبالتالي اضاف الصفة الشرعية لهالأموال وابعد الشبهات عن اصحابها الحقيقيين

    عموماً بالكويت هناك رقابة شديدة على غسيل الاموال
    واي شبهة ماليية تلاحظها البنوك تقوم بتحويلها مباشرة للنيابة
    واغلب بنوكنا خوافيين سيدا يحولون للنيابة إلا أن يقوم صاحب الاموال بتوضييح شرعية الاموال الموجودة في حسابة

    اذكر في مرة من المرات تم استدعاء شخص عنده شركة تجارة ومقاولات بسبب قضية شبهة غسيل الاموال
    نقطة الشك اللي كانت تصير واللي خاف البنك منها وحول الشركة للنيابة هي
    ان صاحب الشركة عنده مندوب هالمندوب قايم بكل شي لما يسافر علشان يبيع بضاعة يقوم بالمعاملات من حسابه الشخصي ومن ثم يحول الاموال لحساب الشركة
    هو قام بهالطريقة بحسن نية لكن النيابة تعتبر هالسلوك شبهة غسيل اموال
    :)
     
  3. بدرالمطيور

    بدرالمطيور عضو مخضرم

    الأخ عبد الله مشكور وضحكلك المعني



    بلغة عاميه

    هذي الأموال من أساليب مشبوهه المخدرات و الدعارة و الأسلحه

    الحكومات تراقب هذي الأموال لكي تعرف بحساب من تدخل و تستدل

    على هؤلاء المجرمين

    ---

    هنا يكون دور غسيل الأموال و هو بأن يأتي بأموال غير أمواله المراقبه
    و أفضل الحلول بأدخالها في مشاريع تجاريه عاديه و معروفه و هنا تضيع الأموال
     
  4. سداح بطاح

    سداح بطاح عضو مميز

    تبيض الاموال او غسيل الاموال
    تقوم بجمع رزم الفلوس
    وتنقعهم بطشت فيه ماي مع كلوركس مليء الفنجان وصابون تايد
    حسب الحاجة

     
  5. Ahmed Matar

    Ahmed Matar عضو مميز



    ببسـاطه وعلى حسب معلومــاتي

    تصريف الأموال .. وتشغيـل الأموال في مشـاريع ( يعني التخـلص منهـا )

    ليش ..؟

    الفلوس تكون مراقـبه .. ومرقـمه .. وتشغيـلها في مشاريع يعني تبديد الجريمـه

    ..
    الجريـمه موجوده لازالت .. ؟ صح

    لكن الفلوس ويــن :D

    توزعت على عموم الشعب :)

    أتمنى أني أصبت بالأجــابه

     
  6. الأناضول

    الأناضول عضو مخضرم

    الله يافي ناس استغنت من غسيل الاموال

    وأولهم بعض الشيوخ
     

مشاركة هذه الصفحة