ما معنى غسيل الاموال ؟

الموضوع في 'شبكة سؤال وجواب' بواسطة مدريدي_ليفربولي, بتاريخ ‏19 ديسمبر 2010.

  1. مدريدي_ليفربولي
    Offline

    مدريدي_ليفربولي عضو فعال

    ما معنى غسيل الاموال ؟
     
  2. عبدالله .
    Offline

    عبدالله . عضو بلاتيني

    فلوس غير مشروعة ناتجة من بيع المخدرات او الدعارة او تجارة اسلحة المهم غير مشروعة
    تكون عند اشخاص مشبوهين
    يتم تحويلها لجهات واشخاص عاديين مثلك ومثلي ويقوم الشخص المحول له بأستخدامها في مشروع وتجارة وبالتالي اضاف الصفة الشرعية لهالأموال وابعد الشبهات عن اصحابها الحقيقيين

    عموماً بالكويت هناك رقابة شديدة على غسيل الاموال
    واي شبهة ماليية تلاحظها البنوك تقوم بتحويلها مباشرة للنيابة
    واغلب بنوكنا خوافيين سيدا يحولون للنيابة إلا أن يقوم صاحب الاموال بتوضييح شرعية الاموال الموجودة في حسابة

    اذكر في مرة من المرات تم استدعاء شخص عنده شركة تجارة ومقاولات بسبب قضية شبهة غسيل الاموال
    نقطة الشك اللي كانت تصير واللي خاف البنك منها وحول الشركة للنيابة هي
    ان صاحب الشركة عنده مندوب هالمندوب قايم بكل شي لما يسافر علشان يبيع بضاعة يقوم بالمعاملات من حسابه الشخصي ومن ثم يحول الاموال لحساب الشركة
    هو قام بهالطريقة بحسن نية لكن النيابة تعتبر هالسلوك شبهة غسيل اموال
    :)
     
  3. بدرالمطيور
    Offline

    بدرالمطيور عضو مخضرم

    الأخ عبد الله مشكور وضحكلك المعني



    بلغة عاميه

    هذي الأموال من أساليب مشبوهه المخدرات و الدعارة و الأسلحه

    الحكومات تراقب هذي الأموال لكي تعرف بحساب من تدخل و تستدل

    على هؤلاء المجرمين

    ---

    هنا يكون دور غسيل الأموال و هو بأن يأتي بأموال غير أمواله المراقبه
    و أفضل الحلول بأدخالها في مشاريع تجاريه عاديه و معروفه و هنا تضيع الأموال
     
  4. سداح بطاح
    Offline

    سداح بطاح عضو مميز

    تبيض الاموال او غسيل الاموال
    تقوم بجمع رزم الفلوس
    وتنقعهم بطشت فيه ماي مع كلوركس مليء الفنجان وصابون تايد
    حسب الحاجة

     
  5. Ahmed Matar
    Offline

    Ahmed Matar عضو مميز



    ببسـاطه وعلى حسب معلومــاتي

    تصريف الأموال .. وتشغيـل الأموال في مشـاريع ( يعني التخـلص منهـا )

    ليش ..؟

    الفلوس تكون مراقـبه .. ومرقـمه .. وتشغيـلها في مشاريع يعني تبديد الجريمـه

    ..
    الجريـمه موجوده لازالت .. ؟ صح

    لكن الفلوس ويــن :D

    توزعت على عموم الشعب :)

    أتمنى أني أصبت بالأجــابه

     
  6. الأناضول
    Offline

    الأناضول عضو مخضرم

    الله يافي ناس استغنت من غسيل الاموال

    وأولهم بعض الشيوخ
     

مشاركة هذه الصفحة